Paskyros patikra po prisijungimo „7slots“
„7slots“ paskyros patikra prasideda po prisijungimo, kai sistema paprašo patvirtinti tapatybę ir mokėjimo duomenis pagal KYC/AML reikalavimus, taikomus ES ir Lietuvoje.
Kada reikia verifikacijos
Verifikacijos prašymas pasirodo, kai vartotojas bando atlikti išmokėjimą, pakeičia profilio duomenis arba sistema pažymi prisijungimą kaip neįprastą (pavyzdžiui, naujas įrenginys ar IP adresas).
Verifikacija taip pat reikalinga, kai registracijos duomenys nesutampa su mokėjimo metodo duomenimis, arba kai kelių paskyrų požymiai sutampa (tas pats mokėjimo metodas, tas pats įrenginys).
Jei įjungtas 2fa, papildomas patvirtinimas po prisijungimo vyksta per vienkartinius kodus, tačiau tai nepakeičia dokumentų patikros, kai reikia KYC.
Kokie dokumentai paprastai prašomi
Dokumentų sąrašas priklauso nuo situacijos: tapatybei patvirtinti prašoma asmens dokumento, adresui – adreso įrodymo, o išmokėjimams – mokėjimo metodo nuosavybės patvirtinimo.
- ID: Lietuvos asmens tapatybės kortelės arba paso nuotrauka (abi pusės, jei tai kortelė); duomenys turi sutapti su profilio vardu, pavarde ir gimimo data.
- Address: sąskaita už komunalines paslaugas, banko sąskaitos išrašas arba oficialus institucijos laiškas su vardu, pavarde ir adresu; dokumentas turi būti naujas (dažniausiai prašoma iki 3 mėn.).
- Mokėjimo metodas: jei naudojama visa